表弟因欠下巨额债务无法偿还，决定与表兄合谋通过购买承兑汇票方式进行诈骗。表兄弟两人以购买承兑汇票贴现为由，从他人手中诈骗取得800万元承兑汇票，并将其中的600万元承兑汇票取现，购买了四百多万元的黄金。陈某将其中2000克黄金交给妻子王某拿到寄售店卖了62万元人民币。2012年11月2日，东阳市人民检察院分别以票据诈骗罪、诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪等将陈某、张某、王某、叶某等人提起公诉。

　　                  床底下暗藏满盒子黄金

　　   2012年5月24日早上，陈某拿来四块金条，对妻子王某说：“这是表弟张某放在我这儿的，每块金条重500克，他急于用现金，你帮他拿到外面去卖卖掉。”王某非常诧异，暗自思忖：“张某平时捉襟见肘，经常到我们家借钱用，哪来这么多金条？恐怕是来路不正的吧？”正当她想问个究竟时，陈某却急于去上班，王某只好作罢。

　　当天下午，王某拿了四块金条到某寄售店，要求卖掉。寄售店的叶某认识王某，知道王某家境并不富裕，也感到非常奇怪，就问这金条是从哪里来的，王某称是老公给她的。叶某知道王某金条来路肯定不正，因为如果是正常投资或收藏，肯定应该有黄金的发票或证书，王某在珠宝店里上过班，更加懂得这些基本常识，可王某什么都没有，叶某毕竟在道上混得多，知道有些事不能多问，想到一下子可以赚上万元，叶某将公安机关要求及时上报来路不明的赃物的规定置之脑后，以每克310元的价钱买下了王某手中的2000克金条，王某得款62万元。

　　   次日，陈某打电话给妻子王某，称张某从外面骗了一些钱，现已买成黄金放在家里中间那间房的床底下。王某和母亲两人一起到床底下拉出一盒子，看到满满一盒子金灿灿的黄金，两人都傻住了。王某此时才感到事态严重，劝陈某回来投案自首，陈某称自己会考虑的。26日，陈某回家自首。

　　                      大肆买金衢州落网

　　 2012年5月24日下午，衢州某金店来了一位30岁左右的年轻人，他要求营业员把店内所有的黄金都卖给他，第一家金店买光，他又直奔下一家，连着买了三家金店，才买到价值45万元的黄金。由于三家金店是连在一起的，陌生人的此行为引起老板的警觉，随即报警。

　　衢州警方一查，陌生人叫张某，系东阳人。与东阳警方联系后得知，张某系一车多卖诈骗在逃的逃犯。平日里穷困潦倒四处举债度日的张某怎会有如此多的钱去买黄金？更让民警费解的是，在张某的暂住处还搜到四张面额200万元的银行承兑汇票，这些财物究竟来自哪里，张某一开始还想抵赖，但始终不能自圆其说，警方加大了对张某的审讯力度，一起涉案金额巨大的承兑汇票诈骗案渐渐浮出了水面。

　　                 合伙诈骗承兑汇票                      

　　陈某与张某系表兄弟，表哥陈某在义乌某投资公司里做承兑汇票生意。张某因囊中羞涩，找陈某想法子。两人商议一同合伙骗承兑汇票套现，赃款两人均分。

　　2012年二月份，两人一起做了两本分别叫谷士超和彭佩的假身份证。陈某还提供了浙江浦江一些老板的信息给张某。5月中旬，两人锁定浦江某锁业老板郑某。5月22日，张某冒用谷士超的身份以购买承兑汇票贴现为由，从浦江某锁业有限公司郑某处以每10万元承兑扣除2350元，骗得800万元承兑汇票，双方约定在次日，张某支付给郑某人民币7812000元。张某取得800万元承兑汇票后，未支付郑某人民币，而于5月23日将其中的600万元承兑汇票以每10万元扣除3350元，以人民币5799000元出售给义乌某投资有限公司。得款后，张某按事先与陈某商量的那样于当日跑到杭州购买了价值人民币410余万元的黄金。当天晚上，张某将410余万元的黄金交给陈某，陈某将黄金置于家中床底下。而后张某又转战衢州，不料身陷囹圄。

　　             心术不正一车多卖

　　    最早进入警方视野的是张某涉嫌一起一车多卖的诈骗案。张某平日里游手好闲，入不敷出，没钱用时去借高利贷。2011年12月，张某从宋某处借款买了一辆30来万元的梅赛德斯奔驰轿车，用他自己的话说是：“我就想买辆车子装门面，去借钱时，别人看到我车子好会借我一点，其实我是没有任何经济能力来归还借款的，我就是八个瓶子七个盖，盖到哪天算哪天的。”

　　2012年1月初，张某将该车辆抵押于东阳市某寄售店老板陈某处借得20万元。

　　1月16日，张某又找到东阳市某投资有限公司王某，提出以车子抵押借款30万元，王某同意借款，但提出车子必须过户抵押。双方签订了《二手车交易合同》，张某将车辆行驶证、机动车登记证书交由王某保管，约定将其名下的奔驰车过户给王某，车子仍由张某使用，待归还借款后，车辆再过户回张某。两人办好了过户前的所有准备工作，由于当天车管所下班了，车子没有过户。次日王某扣除一个月3万元的利息后，将27万元支付给张某，其中20万元通过转帐方式支付给陈某拿回奔驰车。

　　  张某发现王某并没有将车过户到他名下，手头没有钱了，就想用该车抵押到别人那里再去借点钱。1月31日，张某以机动车登记证书丢失为由，到东阳市车管所补办了登记证书，并于2月初将奔驰车抵押给东阳市某投资咨询公司何某，借款235000元，款项通过转帐方式直接支付给其购买奔驰车时所借款项的债权人宋某。王某发现车辆异常后，多次催张某归还借款或将车辆过户，张某均借故拖延。3月20日，何某也得知张某将车辆重复抵押，即向张某提出将车辆过户给自己。次日，张某应何某的要求到金华市车管所将车辆过户给傅某。